原公訴機(jī)關(guān)陜西省西安市人民檢察院。
上訴人(原審被某人)郝某,化名郝某瑋、張某貴、高驛云、高鳳山,男,X年X月X日出生于(略),漢族,大專文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司總經(jīng)理,?。裕?捕前暫住西安市X區(qū)X號(hào)樓X單元X層中戶。因犯盜竊罪于1992年3月20日被某西省太原市X區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2005年12月26日被某事拘留,因涉嫌犯集某詐騙罪于2006年1月26日被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人姚某甲,《中華法治網(wǎng)》法律服務(wù)中心副主任。
上訴人(原審被某人)蔣某,曾用名朱某,男,X年X月X日出生于(略),漢族,初中文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司副總經(jīng)理,住(略)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2005年12月26日被某事拘留,因涉嫌犯集某詐騙罪于2006年1月26日被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
上訴人(原審被某人)張某,男,X年X月X日出生于(略),漢族,高中文化,2004年9月至12月間系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司法定代表人,?。裕?。2006年1月4日自動(dòng)投案,同月8日因涉嫌犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪被某事拘留,同月26日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人閆某某,陜西元智律師事務(wù)所律師。
上訴人(原審被某人)戰(zhàn)某,曾用名戰(zhàn)某,男,X年X月X日出生于(略),漢族,中專文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司副總經(jīng)理,?。裕?005年12月28日自動(dòng)投案,次日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被某事拘留,2006年1月26日因涉嫌犯集某詐騙罪被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人蔡某,陜西普邁律師事務(wù)所律師。
上訴人(原審被某人)王某乙,化名王某乙皓,男,X年X月X日出生于(略),漢族,高中文化,2004年12月至案發(fā)前系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司法定代表人,?。裕?。2005年12月28日自動(dòng)投案,同月31日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被某事拘留,2006年1月26日因涉嫌犯集某詐騙罪被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人魏某某,陜西海瑞律師事務(wù)所律師。
上訴人(原審被某人)樊某,男,X年X月X日出生于(略),漢族,高中文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司副總經(jīng)理,?。裕?。因涉嫌犯集某詐騙罪于2006年9月30日被某事拘留,同年11月2日被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
原審被某人彭某,女,X年X月X日出生于陜西省咸陽市,漢族,高中文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司咸陽分公司經(jīng)理,住咸陽市郵電局家屬院X單元X層西戶。因涉嫌犯集某詐騙罪于2007年2月1日被某事拘留,同月14日被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
原審被某人陳某,女,X年X月X日出生于陜西省咸陽市,漢族,大專文化,系陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司商務(wù)代表,住咸陽市郵電局家屬院X單元X層中戶。因涉嫌犯集某詐騙罪于2006年8月10日被某事拘留,同年9月11日被某捕?,F(xiàn)羈押于西安市看守所。
原審被某人張某梅,女,X年X月X日出生于山西省平遙縣,漢族,初中文化,(略)西銘礦多種經(jīng)營(yíng)公司工人,?。裕R蛏嫦臃父C藏贓物罪于2006年6月28日被某事拘留,同年8月3日被某捕?,F(xiàn)已取保候?qū)彙?/p>
西安市中級(jí)人民法院審理西安市人民檢察院指控原審被某人郝某、蔣某、張某、戰(zhàn)某、王某乙、陳某、樊某、彭某犯集某詐騙罪及原審被某人張某梅犯窩藏贓物罪一案,于二OO七年十月二十五日作出西刑二初字第X號(hào)刑事判決。宣判后,被某人郝某、蔣某、張某、戰(zhàn)某、王某乙、樊某不服,提出上訴。本院受理后,依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷,訊問被某人,聽取辯護(hù)人的意見,認(rèn)為事實(shí)清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定,被某人郝某、蔣某、張某在陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱益萬家公司)一無資金,二無其他任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,三無任何其他合法收入的情況下,指使被某人陳某、彭某等商務(wù)代表,以高額回報(bào)為誘餌,向加盟會(huì)員宣傳“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”方法,鼓動(dòng)公司加盟會(huì)員將現(xiàn)金直接存入郝某個(gè)人銀行賬戶購買積分,然后根據(jù)積分情況獲取高額回報(bào)。被某人戰(zhàn)某、王某乙、樊某分別作為益萬家公司的副總經(jīng)理、法定代表人積某幫助郝某、蔣某等人實(shí)施“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式。益萬家公司自2004年12月起至2005年12月23日案發(fā)止,致使x名群眾直接受騙,累計(jì)非法集某(略).85元,其中給加盟會(huì)員返款(略).16元,實(shí)際騙得(略).69元。破案后,公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款(略)元,扣押車輛2部、住房一套。2005年12月26日案發(fā)后,被某人張某梅在得知郝某被某安機(jī)關(guān)抓捕,即將郝某給其銀行賬戶所轉(zhuǎn)資金余額24.68萬元全部提現(xiàn)后逃逸。一審期間,被某人彭某的親屬代其退賠贓款6萬元,被某人樊某的親屬代其退賠贓款1萬元,被某人張某梅的親屬代其退賠贓款15萬元。上述事實(shí),有報(bào)案材料、證人證某、工商資料、銀行憑證、公司賬務(wù)資料、提取筆錄、扣押清單、電子數(shù)據(jù)鑒定意見書、有關(guān)自首的證明材料以及被某人供述等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為,被某人郝某、蔣某、張某以非法占有為目的,虛報(bào)注冊(cè)資本成立公司,在一無資金,二無任何合法收入和利潤(rùn)的情況下,以“消費(fèi)積分”方法為幌子,以高額回報(bào)為誘餌,采取“現(xiàn)金積分”方法進(jìn)行集某詐騙,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成集某詐騙罪。被某人戰(zhàn)某、王某乙、彭某、陳某、樊某積極幫助郝某、蔣某、張某等人共同實(shí)施詐騙犯罪,是集某詐騙犯罪的共犯,亦構(gòu)成集某詐騙罪。被某人張某梅明知郝某被某法機(jī)關(guān)關(guān)押,害怕郝某存放在她銀行卡上的資金被某法機(jī)關(guān)凍結(jié),將卡上資金24.68萬元提取藏匿,其行為構(gòu)成窩藏贓物罪。被某人郝某、蔣某在集某詐騙犯罪中,是犯意的提起者和犯罪過程中的指揮者和實(shí)施者,二人在犯罪中起主要作用,系本案的主犯,依法應(yīng)予從嚴(yán)懲處。被某人張某利用上述詐騙手段,騙取群眾錢財(cái),明知所采用的手段某法,為獲得被某人郝某承諾的好處,向被某人郝某、蔣某傳授詐騙方法,幫助郝某、蔣某穩(wěn)定原有會(huì)員,其行為對(duì)郝某、蔣某順利實(shí)施集某詐騙犯罪起了重要作用,系主犯,唯其能投案自首,可依法從輕處罰。被某人戰(zhàn)某、王某乙明知郝某、蔣某等人實(shí)施詐騙犯罪,為獲得郝某口頭承諾的好處,積極參與詐騙犯罪活動(dòng),幫助郝某、蔣某共同實(shí)施犯罪,在犯罪中屬從屬地位,系從犯。戰(zhàn)某在案件偵查過程中,能主動(dòng)配合偵查機(jī)關(guān)工作,為查清本案犯罪事實(shí)起到了一定的作用,且被某人戰(zhàn)某、王某乙二人在案發(fā)后,主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述犯罪事實(shí),構(gòu)成自首,認(rèn)罪態(tài)度好,有悔罪表現(xiàn),依法可對(duì)戰(zhàn)某、王某乙減輕處罰。被某人陳某、樊某、彭某為了獲取高額回報(bào),獲取更多的個(gè)人利益,在明知益萬家公司無產(chǎn)品、無項(xiàng)目、無利潤(rùn)、用新會(huì)員集某返還老會(huì)員集某的情況下,積極參與和幫助郝某等人進(jìn)行虛假宣傳,幫助郝某等人實(shí)施詐騙犯罪,在犯罪中起輔助作用,系從犯,歸案后,認(rèn)罪態(tài)度好,依法可減輕處罰。被某人張某梅歸案后,如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度好,且能退賠部分贓款,有悔罪表現(xiàn),依法可從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第二十七條、第五十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條之規(guī)定,判決:(一)被某人郝某犯集某詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);(二)被某人蔣某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金二十萬元;(三)被某人張某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金十五萬元;(四)被某人戰(zhàn)某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金十萬元;(五)被某人王某乙犯集某詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金十萬元;(六)被某人彭某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金五萬元;(七)被某人陳某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金五萬元;(八)被某人樊某犯集某詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金三萬元;(九)被某人張某梅犯窩藏贓物罪,判處有期徒刑二年,宣告緩刑三年,并處罰金五萬元;(十)本案扣押、凍結(jié)在案的贓款、贓物,由扣押機(jī)關(guān)西安市公安局依法發(fā)還給被某的益萬家公司會(huì)員;(十一)本案未追回的贓款,依法繼續(xù)追繳。
郝某上訴提出:1、原審判決認(rèn)定非法集某數(shù)額、詐騙數(shù)額及被某人數(shù)不當(dāng),不能作為認(rèn)定案件事實(shí)和定罪量刑的依據(jù)。理由是:(1)非法集某總額是在未分清會(huì)員本金投入和收益投入,重復(fù)計(jì)算會(huì)員收益投入的情況下所得出的結(jié)論;(2)原審判決將其已通知銀行向會(huì)員返款的賬戶資金認(rèn)定為詐騙金額,明顯不當(dāng);(3)原審判決將其為了利用超市經(jīng)營(yíng)向會(huì)員予以返利而成立咸陽益萬家超市的1000萬元認(rèn)定為詐騙金額不當(dāng);(4)不能將會(huì)員未實(shí)現(xiàn)的返利認(rèn)定為會(huì)員的損失計(jì)入本案的損失數(shù)額;(5)原審判決認(rèn)定的被某人數(shù)未能分清實(shí)際投入人和掛名會(huì)員,認(rèn)定被某人數(shù)與事實(shí)不符;(6)益萬家公司在經(jīng)營(yíng)期間的財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外負(fù)債情況以及其個(gè)人財(cái)產(chǎn)情況,在原審判決中均未涉及,導(dǎo)致本案事實(shí)嚴(yán)重不清。2、其客觀上未采用詐騙方法,原審判決認(rèn)定其采用現(xiàn)金積分模式,大肆宣揚(yáng)虛假的消費(fèi)積分模式騙取群眾錢財(cái)與事實(shí)不符。3、其主觀上不具有非法占有目的。綜上,其不構(gòu)成集某詐騙罪,請(qǐng)求二審法院撤銷原判。
郝某的辯護(hù)人提出,郝某主觀上不具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意,客觀上未實(shí)施詐騙行為,故不夠成集某詐騙罪,請(qǐng)求撤銷原判,重新判處。理由為:1、益萬家公司的主要經(jīng)營(yíng)模式為“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”,但一些會(huì)員為快速致富,違反公司規(guī)定,進(jìn)行“現(xiàn)金積分”欺詐公司;2、本案沒有提取集某票據(jù)等關(guān)鍵證據(jù),導(dǎo)致原判將會(huì)員消費(fèi)積分認(rèn)定為“集某”;3、本案即使構(gòu)成犯罪,也應(yīng)屬單位犯罪。另一審法院受理案件后7個(gè)月才予宣判,程序違法。
蔣某上訴提出:1、原審判決認(rèn)定益萬家公司非法占有資金(略).86元與事實(shí)不符。案發(fā)前農(nóng)業(yè)銀行將郝某準(zhǔn)備返還會(huì)員的大部分資金凍結(jié),故其對(duì)該筆資金不具有非法占有的目的;2、其未出資與郝某一同購買益萬家公司,亦未參與接手公司;3、其未向會(huì)員傳授現(xiàn)金積分方式;4、原審判決將郝某借其的100萬元認(rèn)定為獎(jiǎng)勵(lì)款,與事實(shí)不符;5、益萬家公司向會(huì)員返款出現(xiàn)問題,主要是參與現(xiàn)金積分的會(huì)員所為,他們已知現(xiàn)金積分不合法還要去詐取益萬家公司的錢財(cái),所以雙方均有責(zé)任;6、會(huì)員逐級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度不是其和郝某制定的,原益萬家公司已在執(zhí)行;7、益萬家公司辦超市是為解決現(xiàn)金積分的不良現(xiàn)象,而不是原審判決認(rèn)定的為了騙取更多的錢財(cái);8、益萬家公司的各種事務(wù)都是由郝某掌控,其系執(zhí)行者,原審判決認(rèn)定其為主犯不當(dāng);9、益萬家公司并未隱瞞事實(shí)真相,其個(gè)人也未非法占有集某,故原審判決認(rèn)定其構(gòu)成集某詐騙罪不當(dāng),應(yīng)予糾正。
張某上訴提出:1、益萬家公司成立時(shí),其只是掛名,當(dāng)?shù)弥具\(yùn)作方式違法時(shí),即決心注銷公司,故其不具有主觀惡意;2、其轉(zhuǎn)讓益萬家公司后仍留在公司幫助過渡是被某的,轉(zhuǎn)讓合同中所寫給其13%股份是虛假的,其也從未索要,故其不具有非法的目的;3、益萬家公司過渡完成后,其就離開了公司,再未參與公司任何運(yùn)作和策劃,故不應(yīng)認(rèn)定其為主犯;4、其認(rèn)罪態(tài)度好,原審判決量刑過重。
張某的辯護(hù)人提出,張某轉(zhuǎn)讓益萬家公司后,盡管繼續(xù)參與集某詐騙,但張某的行為是中斷的、被某、減弱的,其在犯罪中并未起重要作用,故原審判決量刑過重,請(qǐng)求依法改判。
王某乙上訴及其辯護(hù)人提出:1、原審判決認(rèn)定郝某讓其擔(dān)任益萬家公司法定代表人某,向其承諾給其1%公司股份的證據(jù)不足;2、其不知道郝某、蔣某等人的行為是集某詐騙犯罪行為,其雖在客觀上幫助他們完成了詐騙的犯罪行為,但其主觀上不具有任何犯罪動(dòng)機(jī),不具有社會(huì)危害性;3、其只是在益萬家公司打工,幫助公司出納焦冬梅上網(wǎng)返款,應(yīng)處于從犯地位,且其能投案自首,原審判決量刑畸重,請(qǐng)求二審法院重新判處。
戰(zhàn)某上訴提出:1、郝某從未對(duì)其承諾過任何股權(quán)和好處,其不具有非法占有的目的;2、其沒有幫助郝某、蔣某實(shí)施犯罪的故意,其不構(gòu)成共犯;3、其協(xié)助公安機(jī)關(guān)整理益萬家公司涉案相關(guān)數(shù)據(jù),有重大立功表現(xiàn);4、其規(guī)勸王某乙同其一起投案自首,原審判決未認(rèn)定其有立功表現(xiàn)不當(dāng)。綜上,請(qǐng)求二審法院撤銷原判,改判其免除刑罰或緩刑。
戰(zhàn)某的辯護(hù)人提出:1、益萬家公司所有會(huì)員對(duì)消費(fèi)積分模式和現(xiàn)金積分模式均是明知的,該公司未虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不屬非法集某,而且戰(zhàn)某無非法占有的目的,其行為不符合集某詐騙罪的構(gòu)成要件,故原判定性不當(dāng),請(qǐng)求撤銷原判;2、戰(zhàn)某在本案中作用顯著輕微,原審判決量刑過重;3、戰(zhàn)某有自首、動(dòng)員同案犯自首以及協(xié)助公安機(jī)關(guān)破案等情節(jié),加之其身體狀況不好,請(qǐng)求對(duì)戰(zhàn)某判處緩刑。
樊某上訴提出:1、原審判決認(rèn)定其發(fā)展30名會(huì)員并獲利與事實(shí)不符;2、其在益萬家公司并未主管過宣傳工作,宣傳手冊(cè)是郝某設(shè)計(jì)、制作的,其只是送去印刷;3、原審判決認(rèn)定其提議將戶縣怡馨園超市更名為益萬家超市與事實(shí)不符;4、其提出在咸陽開辦超市是合理化建議,且其在咸陽益萬家超市工作完全是合法行為;5、其沒有共同集某詐騙的主觀故意,也未具體實(shí)施集某詐騙行為,故不應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成集某詐騙罪的共犯;6、其未參與公司任何決策,在公司中所起作用較小,原審判決量刑過重。
經(jīng)審理查明,2004年9月,上訴人張某采取虛假出資登記注冊(cè)的方式,成立了以企業(yè)營(yíng)銷策劃和商品購銷信息咨詢?yōu)闋I(yíng)業(yè)范圍的益萬家公司,張某為公司法定代表人。該公司成立后,張某在廣西人寧強(qiáng)、溫某某等人的幫助下,采用散發(fā)宣傳材料等方法對(duì)外大肆宣傳“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,即該公司作為購銷中介服務(wù)機(jī)構(gòu),一方面與加盟商家簽約,約定該公司會(huì)員到加盟商家消費(fèi),加盟商家應(yīng)按消費(fèi)額的一定比例向益萬家公司返還傭金,另一方面以消費(fèi)返利吸引廣大消費(fèi)者成為該公司會(huì)員,鼓勵(lì)會(huì)員到公司的加盟商家消費(fèi)。益萬家公司根據(jù)會(huì)員積分情況,將收取加盟商家傭金的40%以獎(jiǎng)勵(lì)的方式返還給消費(fèi)會(huì)員,60%作為支付公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、利潤(rùn)等。但張某在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中并未按照“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式運(yùn)作公司,而是以巨額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌,采取“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式向會(huì)員非法集某,即益萬家公司會(huì)員在未到加盟商家消費(fèi)的情況下,直接用現(xiàn)金購買積分(一元一分),填寫虛假的積分記點(diǎn)單,益萬家公司按照會(huì)員購買積分情況,向會(huì)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)方式是:會(huì)員用現(xiàn)金直接購買200分為一個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán),兌獎(jiǎng)權(quán)形成后,要求會(huì)員從第一個(gè)月開始至第十七個(gè)月內(nèi),每月購買積分不少于40元,公司從第三個(gè)月開始隔月向會(huì)員返還獎(jiǎng)勵(lì)款,第十七個(gè)月時(shí)返還一個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán)的7.5倍即1500元,獲兌獎(jiǎng)權(quán)越多,得獎(jiǎng)勵(lì)款越多。至2004年11月,益萬家公司共發(fā)展會(huì)員1926人,非法集某x元,其中x元用于公司各項(xiàng)費(fèi)用,余款x元。
同年9月,上訴人郝某、蔣某獲知益萬家公司“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式后,共謀開辦同樣經(jīng)營(yíng)方式的公司。同年11月,郝某化名張某貴,虛假出資成立了陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司。由于該公司發(fā)展會(huì)員較少,不久即無法經(jīng)營(yíng)。
同年11月,上訴人張某得知廣西有一家與益萬家公司運(yùn)作方式相同的公司出現(xiàn)了會(huì)員積分后不能返款的情況,意識(shí)到以后益萬家公司資金鏈會(huì)出現(xiàn)問題,公司發(fā)展沒有前途,遂產(chǎn)生注銷公司的想法。不久,上訴人郝某、蔣某得知益萬家公司情況后,認(rèn)為該公司已有會(huì)員1000余人和一定數(shù)量的集某,收購自營(yíng)會(huì)有利可圖,即找張某商談收購益萬家公司的事宜。張某遂決定將益萬家公司轉(zhuǎn)讓給郝某,并與郝某達(dá)成了轉(zhuǎn)讓公司協(xié)議,郝某資2萬元收購了益萬家公司。協(xié)議簽訂后,上訴人郝某、蔣某接收了張某經(jīng)營(yíng)期間益萬家公司所有的會(huì)員集某資料以及x元的余款。為逃避法律責(zé)任,郝某決定不擔(dān)任益萬家公司法定代表人,而讓上訴人王某乙充任。為掩人耳目,郝某又讓王某乙更名叫王某乙皓,并要求王某乙不能把真實(shí)身份告訴任何人。此后,郝某擔(dān)任益萬家公司總經(jīng)理,實(shí)際控制公司整體經(jīng)營(yíng),蔣某擔(dān)任公司副總經(jīng)理,主管集某等業(yè)務(wù)事項(xiàng)。在郝某、蔣某等人運(yùn)作下,益萬家公司利用電視、報(bào)紙等媒體,大肆對(duì)外宣傳益萬家公司以“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式經(jīng)營(yíng),但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中,郝某、蔣某并未按照所宣傳的“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式經(jīng)營(yíng)公司,而是通過對(duì)上訴人陳某、彭某等益萬家公司商務(wù)主管、商務(wù)代表進(jìn)行授課等方式,明示或暗示采取“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式進(jìn)行集某。益萬家公司商務(wù)主管、商務(wù)代表為獲取公司允諾的高額提成,以公司承諾高額回報(bào)為誘餌,在社會(huì)上大量宣傳“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,吸引公司加盟會(huì)員直接用現(xiàn)金購買積分,并按郝某要求,讓會(huì)員將購買積分的現(xiàn)金直接存入郝某以個(gè)人名義開立的銀行賬戶。上訴人郝某、蔣某在非法集某過程中,隱瞞益萬家公司采用“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”方式遲早會(huì)出現(xiàn)資金鏈斷裂的事實(shí),采用將加入益萬家公司新會(huì)員的投資款作為給老會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)款,兌付公司向會(huì)員承諾的高于投資款數(shù)倍的高額獎(jiǎng)勵(lì)。為對(duì)外造成益萬家公司有經(jīng)營(yíng)實(shí)體的虛假形象以提升會(huì)員對(duì)公司實(shí)力的認(rèn)可,在郝某的運(yùn)作下,將與其公司無任何實(shí)際關(guān)系的加盟商家戶縣怡馨園超市更名為戶縣益萬家超市。
上訴人張某明知益萬家公司采取的“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式存在最終資金鏈斷掉的后果,在將公司轉(zhuǎn)讓給郝某和蔣某后,為得到郝某承諾的公司13%股權(quán),仍繼續(xù)留在益萬家公司,協(xié)助郝某、蔣某穩(wěn)定公司的原有會(huì)員,2005年春節(jié)過后才離開公司。上訴人戰(zhàn)某加入益萬家公司并成為副總經(jīng)理后,為獲得郝某承諾的20%公司股權(quán),明知益萬家公司實(shí)際采取“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行非法集某,仍積極負(fù)責(zé)會(huì)員資料統(tǒng)計(jì)、集某、返利款的電腦輸錄及計(jì)算工作。上訴人王某乙明知益萬家公司實(shí)際采取“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行非法集某,仍積極負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行給會(huì)員、商務(wù)代表等發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)款、提成款等工作。上訴人彭某、陳某經(jīng)人介紹加入益萬家公司后,積極宣傳“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,為益萬家公司發(fā)展加盟會(huì)員,并授意會(huì)員采取“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式進(jìn)行集某,成為益萬家公司的業(yè)務(wù)骨干,其中彭某獲利30余萬元,陳某獲利25萬余元。上訴人樊某在2005年6月成為益萬家公司會(huì)員后,積極向他人宣傳“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,發(fā)展加盟會(huì)員約30人,獲利2萬余元,并于2005年9月被某某任命為益萬家公司副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)益萬家公司宣傳工作,協(xié)助郝某將益萬家對(duì)外宣傳“消費(fèi)積分”并有虛假內(nèi)容的手冊(cè)重新修訂后印刷。
自2004年9月起至2005年12月,上訴人郝某、蔣某及張某以益萬家公司的名義共向x名會(huì)員累計(jì)非法集某(略).85元,案發(fā)時(shí)造成會(huì)員集某(略)元未能返還。為逃避金融管理機(jī)構(gòu)監(jiān)控,郝某將所有集某分別存入用其本人身份證,或借用“周某”、“郝某斌”、“張某梅”身份證,或冒用“高驛云”、“高鳳山”、“段某”、“肖某”的虛假身份證在陜西、山西各地所開立的多個(gè)私人賬戶內(nèi),并在各賬戶間采用轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式多次進(jìn)行倒賬,除支付會(huì)員集某本金約3800萬元外,郝某將1192.32萬元用于支付商務(wù)代表、商務(wù)主管高額提成和部分會(huì)員的高額獎(jiǎng)勵(lì)款;1000萬元用于注冊(cè)成立郝某、蔣某個(gè)人為股東的咸陽益萬家公司;郝某獎(jiǎng)勵(lì)上訴人蔣某100萬元;用于給郝某個(gè)人及其妻購買住房和汽車39.2萬余元;用于郝某妻子個(gè)人消費(fèi)5萬元;用于益萬家公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130余萬元。破案后,公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款(略)元,扣押車輛2部、住房一套。2005年12月26日案發(fā)后,原審被某人張某梅在得知郝某被某安機(jī)關(guān)抓獲后,即將郝某給其銀行賬戶所轉(zhuǎn)資金余額24.68萬元全部提現(xiàn)后用于消費(fèi)等。案發(fā)后,上訴人王某乙、戰(zhàn)某、張某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。一審期間,原審被某人彭某的親屬代為退賠贓款6萬元,原審被某人樊某的親屬代為退賠贓款1萬元,原審被某人張某梅的親屬代為退賠贓款15萬元。
上述事實(shí),有以下證據(jù)予以證實(shí):
1、有關(guān)虛假出資注冊(cè)成立益萬家公司及公司轉(zhuǎn)讓情況的證據(jù)
(1)益萬家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)工商登記資料證明,益萬家公司于2004年9月9日成立,法定代表人張某,注冊(cè)資本100萬元,經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)營(yíng)銷策劃和商品購銷信息咨詢。該公司股東有何慶東、張某、劉某。2004年12月24日,法定代表人變某為王某乙,股東變更為王某乙、許世林、何慶東。
(2)“轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”證明,益萬家公司無償轉(zhuǎn)讓與世紀(jì)緣公司,從簽訂合同之日起,所有債權(quán)債務(wù)由世紀(jì)緣公司全部承擔(dān)。
(3)證人劉某證言證明,2004年9月,張某說一起注冊(cè)一個(gè)公司,要他當(dāng)股東,他就同意了。后他同張某、何慶東共同成立益萬家公司,張某是否投資他不知道,但他同何慶東都沒有出資,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照是張某辦理的。公司成立后張某任總經(jīng)理,何慶東沒參與公司經(jīng)營(yíng)。公司開始采取“消費(fèi)積分”模式,但掙錢太慢,廣西人寧強(qiáng)、溫某某給會(huì)員講可以用錢買分,后來就有會(huì)員買分。張某開始不讓搞,后又同意了。2004年12月,張某將公司轉(zhuǎn)讓給了郝某。
(4)上訴人張某供認(rèn),成立益萬家公司是他找人代辦的,注冊(cè)資本是虛報(bào)的。公司一開始是“消費(fèi)積分”,后來會(huì)員直接拿錢買積分,脫離了商家,他默許了這種方式。2004年11月,寧強(qiáng)、溫某某告訴他,廣西一個(gè)和益萬家公司同樣運(yùn)作方式的公司出現(xiàn)了會(huì)員在積分后不能返款,會(huì)員與公司之間矛盾鬧得很大。之后,寧強(qiáng)、溫某某覺得可能出現(xiàn)同樣后果,就離開了公司。他也覺得這種方式?jīng)]有前途,決定注銷公司。郝某聽說他要注銷公司就提出接手這個(gè)公司,他當(dāng)時(shí)告訴郝,廣西一公司因?yàn)檫@種“快速積分”模式出現(xiàn)了問題,這種模式不是很正規(guī),但郝某“我不怕,我考慮這種方式很長(zhǎng)時(shí)間了?!焙髞?他將公司轉(zhuǎn)讓給了郝某,主要原因是他對(duì)公司運(yùn)作模式感到害怕,發(fā)展不起來要虧本,發(fā)展好了又覺得違法,無法收?qǐng)?。他讓郝某變更法人代表,郝某自己不能?dāng)代表,得另外找人,后拿王某乙身份證辦的變更手續(xù)。雖然轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的無償轉(zhuǎn)讓,實(shí)際上2005年七八月郝某給他了2萬元現(xiàn)金。轉(zhuǎn)讓公司后,郝某用13%的益萬家公司股權(quán)證明為條件,想留他在公司穩(wěn)住會(huì)員,他就繼續(xù)在公司干了一段某間。益萬家公司唯一收入來源是會(huì)員的資金。
(5)上訴人郝某在偵查階段某認(rèn),2004年5月,他認(rèn)識(shí)益萬家公司經(jīng)理張某后,張某他介紹了消費(fèi)積分返利的運(yùn)作模式。2004年9月,他和蔣某商議參照益萬家公司的模式,在西安開一家公司。他在實(shí)際無資金的情況下,找人代辦了工商注冊(cè),成立了世紀(jì)緣公司,公司的股東是他和蔣某,法人代表由他用假身份證化名張某貴擔(dān)任。公司經(jīng)營(yíng)3個(gè)月,效益不好。2004年12月,他聽說張某要轉(zhuǎn)讓益萬家公司,因?yàn)榭粗辛藦埬吃谝嫒f家已經(jīng)發(fā)展了1000多個(gè)會(huì)員,有一定規(guī)模,就以2萬元從張某手中將益萬家公司買過來,并將法定代表人變某為王某乙,又讓王某乙將名字改為王某乙皓。公司實(shí)際由他控制,王某乙不過是個(gè)掛名。接手公司后,張某提出要公司股份,他就給張某份股權(quán)證明,證明張某益萬家公司擁有13%股權(quán)。另外,戰(zhàn)某給他借過錢,他給戰(zhàn)某妻子益萬家公司20%股份。
一、二審期間,郝某辯稱未給戰(zhàn)某承諾過益萬家公司20%的股份,也未承諾給王某乙任何股份。
(6)上訴人蔣某供認(rèn),他和郝某注冊(cè)成立了世紀(jì)緣公司,實(shí)際他們沒出注冊(cè)資本。后來張某主動(dòng)找他們談,說益萬家公司的生意不景氣,想把公司賣給他們。經(jīng)過協(xié)商,郝某出資2萬元買下益萬家公司。因怕公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后承擔(dān)責(zé)任,郝某將法人代表變更為王某乙。另外,戰(zhàn)某投入5萬元,占益萬家公司20%股份。張某未給其傳授過“現(xiàn)金積分”方式。
(7)上訴人戰(zhàn)某在偵查階段某一次供認(rèn)他妻子在益萬家公司有20%股份;第二次供認(rèn)郝某提出給他20%股份,但他就沒想要。
戰(zhàn)某一審?fù)彆r(shí)辯稱,郝某未向其承諾給予益萬家公司20%的股份。
本院二審期間,戰(zhàn)某辯稱,郝某說過給他20%股份,但他沒要。
(8)上訴人王某乙供認(rèn),2004年10月,他在郝某的世紀(jì)緣公司打工,主要工作是找商家談合作事宜,當(dāng)時(shí)公司的主要業(yè)務(wù)是同商家聯(lián)手,吸引消費(fèi)者到商家消費(fèi),后來因?yàn)橄M(fèi)者少,公司就停業(yè)了。2004年11月份,郝某要了他的照片,說要注冊(cè)一個(gè)新公司需用本省身份證,就拿走了他的身份證,半個(gè)月后,郝某自己接手了益萬家公司,讓他做法人代表,但不讓對(duì)任何人講,并給他改名王某乙皓,以后讓他在公司都用這個(gè)名字。另外郝某講以后公司發(fā)展好了,對(duì)他有好處,可以送給他1%股份,他同意了。另外,他知道戰(zhàn)某的妻子在益萬家公司擁有20%股份。
一二審期間,王某乙辯稱,郝某未承諾過送其公司1%的股份。
2、有關(guān)假借“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”形式進(jìn)行“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”的證據(jù)
(1)《益萬家公司消費(fèi)聯(lián)盟會(huì)員章程》、《消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)制度》、《益萬家購銷服務(wù)系統(tǒng)的法律依據(jù)、商務(wù)部職員待遇標(biāo)準(zhǔn)》、《事業(yè)手冊(cè)》、《陜西益萬家商家聯(lián)盟合作協(xié)議書》證明,益萬家公司對(duì)外宣傳其經(jīng)營(yíng)模式為“消費(fèi)積分”,即該公司作為購銷中介服務(wù)機(jī)構(gòu),一方面與加盟商家簽約,約定該公司會(huì)員到加盟商家消費(fèi),加盟商家應(yīng)按消費(fèi)額的一定比例向益萬家公司返還傭金,另一方面以消費(fèi)返利吸引廣大消費(fèi)者成為該公司會(huì)員,鼓勵(lì)會(huì)員到公司的加盟商家消費(fèi)。益萬家公司將收取加盟商家傭金的40%以獎(jiǎng)勵(lì)的方式返還給消費(fèi)會(huì)員,60%作為支付公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、利潤(rùn)等。對(duì)于會(huì)員的具體獎(jiǎng)勵(lì)方法:會(huì)員在加盟商家消費(fèi),按照會(huì)員消費(fèi)金額(元)×加盟商家提成率(%)=消費(fèi)會(huì)員積分?jǐn)?shù)(分)的方法計(jì)算會(huì)員積分,累計(jì)滿200分形成一個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán),每個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán)可分次隔月累計(jì)獲獎(jiǎng)金總額1500元,但要求每個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán)在每次兌獎(jiǎng)月之前月均須繼續(xù)產(chǎn)生新消費(fèi)積分累計(jì)達(dá)40分以上才能如期參加兌獎(jiǎng)。消費(fèi)會(huì)員在兌獎(jiǎng)權(quán)形成后所得積分可以累計(jì)形成新的兌獎(jiǎng)權(quán)。每期投入的獎(jiǎng)勵(lì)資金來源于上個(gè)月所有加盟商家所支付的助銷傭金提成款,以其總額40%的固定比例,按當(dāng)期所有符合兌獎(jiǎng)條件的兌獎(jiǎng)權(quán)數(shù)平均,隨機(jī)計(jì)算出當(dāng)期每個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán)的實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金額度。
(2)偵查機(jī)關(guān)提取的有關(guān)益萬家公司會(huì)員消費(fèi)積分計(jì)點(diǎn)單、消費(fèi)積分卡、會(huì)員卡證明,益萬家公司在積分形式上采用的是“消費(fèi)積分”模式。
(3)《益萬家公司職員聘任合同書》證明,益萬家公司規(guī)定商務(wù)代表提成為發(fā)卡傭金8%和招商傭金8%;商務(wù)主管為商務(wù)代表的所有報(bào)酬加團(tuán)隊(duì)管理津貼(直轄團(tuán)隊(duì)傭金10%)。
(4)農(nóng)行陜西省分行營(yíng)業(yè)部保衛(wèi)部報(bào)案材料證明,該行發(fā)現(xiàn)開戶名為郝某的個(gè)人結(jié)算賬戶短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集某轉(zhuǎn)出,數(shù)額特別巨大,除商洛外,在我省其它地區(qū)均開立了賬戶,經(jīng)對(duì)與郝某賬戶有金融業(yè)務(wù)往來的儲(chǔ)戶進(jìn)行了解,認(rèn)為郝某可能涉嫌非法集某犯罪。
(5)關(guān)于被某人報(bào)案情況
被某人亢寒青(會(huì)員)報(bào)案材料證明,其在益萬家公司現(xiàn)金買積分2000元,未得到返款。
被某人郝某科(會(huì)員)報(bào)案材料證明,其在益萬家公司現(xiàn)金買積分1600元,返利800元,其余未返。
被某人張某(會(huì)員)報(bào)案材料證明,其在益萬家公司現(xiàn)金買積分4000元,返2000元又投入。
被某人張某云(會(huì)員兼加盟商)報(bào)案材料證明,他的加盟商店無會(huì)員來消費(fèi),自己存入郝某個(gè)人賬戶400元,未得到返利。
偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的劉某書、魏某、忻麗霞、張某香、周某、袁偉、任俊林、吳明菊、李振東、師改蘭、耿春英、鄭亞茹、周某蘭、李愛萍、劉某華、袁小英等其他3100余份益萬家公司會(huì)員的報(bào)案材料及陳某亦證明,益萬家公司在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中,并沒有采取其宣傳的“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式開展公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),會(huì)員實(shí)際主要采用的是用現(xiàn)金直接購買積分。
(6)證人高某珍、趙某、常某某、黃某、王某丙、崔某、薛某某、楊某某、李某某、姚某丁等人(均為加盟商家負(fù)責(zé)人)的陳某證明,他們的商店雖是益萬家公司的加盟商家,但基本沒有會(huì)員到他們商家消費(fèi)。
(7)西安市公安局臨潼分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的“益萬家集某詐騙案補(bǔ)偵說明”證明,臨潼地區(qū)加入益萬家成為會(huì)員的人數(shù)為142人,所有會(huì)員均沒有真實(shí)消費(fèi),而是以現(xiàn)金買積分,累計(jì)買積分x分,返利總數(shù)為x元,實(shí)際損失為x元。
(8)楊凌示范區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)出具的“陜西省益萬家購銷服務(wù)有限公司涉嫌集某詐騙案楊凌地區(qū)調(diào)查情況說明”證明,楊凌地區(qū)有加盟商40家,十余家已倒閉關(guān)門或轉(zhuǎn)讓他人,無法取證。另有20余家加盟商是以商務(wù)代表身份加盟,主要目的是為了擴(kuò)大自己的業(yè)績(jī)充數(shù)據(jù)報(bào)上的,大部分加盟商為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,有的連執(zhí)照也沒有。只有少部分會(huì)員去部分加盟商家消費(fèi)過,主要是零售,資金量很小。
(9)證人史某林(會(huì)員)證言證明,他是2005年6月,經(jīng)樊某介紹加入益萬家公司的,他和其他會(huì)員大部分都是“現(xiàn)金積分”,“消費(fèi)積分”很少,樊某私下給他介紹了“現(xiàn)金積分”方法。這些積分計(jì)點(diǎn)單都是在公司領(lǐng)的空白單,由本人自行填寫的,蓋的加盟商的公章都是虛假的。郝某知道他們用“現(xiàn)金積分”。
(10)證人趙某(商務(wù)代表兼加盟商)證言證明,他參加過兩次益萬家公司在西安市翠華山莊舉辦的培訓(xùn),都是郝某等人給他們講課,主要講益萬家公司用現(xiàn)金買積分,按1:7.5返還,要讓大家發(fā)財(cái)。他的加盟商店無人來消費(fèi)。
(11)證人段某(商務(wù)代表)證言證明,陳某告訴她,益萬家公司沒有加盟商,讓她先用現(xiàn)金買積分,她就買了200分。
(12)證人黃某(商務(wù)代表)證明,益萬家公司商務(wù)主管給她說直接用現(xiàn)金買積分就當(dāng)存款一樣,這樣返錢多,掙錢快,她聽后就加入了。她又發(fā)展會(huì)員30多人,也全是現(xiàn)金積分,未在加盟商處消費(fèi)積分。
(13)證人仝某(商務(wù)主管)證言證明,郝某在西安市翠華山莊授課時(shí)講按7.5倍返款,是用新會(huì)員的集某返老會(huì)員的返利,拆東墻補(bǔ)西墻,資金鏈遲早會(huì)斷,但以后辦了超市,再正常消費(fèi),就可以良性運(yùn)轉(zhuǎn),所以他也加入了,后晉升為主管。他共盈利了7萬余元。
(14)證人宋某蓮(商務(wù)主管)證言證明,她發(fā)展的會(huì)員直接用現(xiàn)金購買積分。益萬家公司沒有采取必要的措施制止,而是聽之任之,對(duì)于大面積的積分成倍增加的態(tài)勢(shì),郝某、蔣某反而鼓勵(lì)她們繼續(xù)增加業(yè)績(jī),并承諾帶她們?nèi)ヂ糜?。有些加盟商家就是商?wù)代表,他們?cè)敢馓峁┯≌麓俪商摷俜e分。
(15)證人高某英(商務(wù)主管)證言證明,彭某直接給她講用現(xiàn)金購買積分,所以她們就按彭某的將錢每月存入郝某個(gè)人農(nóng)行賬戶上。消費(fèi)積分單是益萬家公司給發(fā)的,自己可以隨便填寫。她后來實(shí)際投入4萬元,共獲返利十幾萬元。
(16)證人楊某玲(商務(wù)主管)證言證明,郝某給他們開會(huì)時(shí),有會(huì)員問郝,后邊進(jìn)入的會(huì)員用現(xiàn)金買積分如果返不了怎么辦,郝某可以將投資入股,若當(dāng)事人不愿意,可以如數(shù)退還。
(17)證人陳某旗(原審被某人陳某之弟)證言證明,2005年2月,他姐介紹他的妻子孟愛珍加入益萬家公司成為會(huì)員,陳某給他的妻子講,用現(xiàn)金直接購買積分,可以掙取7.5倍的高額回報(bào),發(fā)展會(huì)員可以掙取會(huì)員積分的8%。他看了益萬家公司宣傳手冊(cè)后,提醒陳某用現(xiàn)金購買積分是不合法的,陳某講這是前期,以后公司要辦超市,就可以消費(fèi)了。他的妻子共投資3000元,共獲利x元。
(18)證人周某玲(益萬家公司會(huì)計(jì))證言證明,益萬家公司如果按正常的“消費(fèi)積分”會(huì)有利潤(rùn),問題出在郝某默認(rèn)商務(wù)代表跨越消費(fèi),會(huì)員直接用錢買積分兌獎(jiǎng),肯定要虧空。她作為會(huì)計(jì)很清楚這事,她曾經(jīng)提醒過郝,但郝某和蔣某說此種方法是公司啟動(dòng)的好辦法,只要運(yùn)作大了,不怕出問題。
(19)證人焦某梅(益萬家公司出納)證言證明,“現(xiàn)金積分”模式是郝某制定的,蔣某參與了。
(20)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西安市X路支行、戶縣支行、富平縣支行、城固縣支行、大荔縣支行、安康市分行、綏德縣支行、寶雞市分行、咸陽市分行以及中國(guó)工商銀行西安市X路支行等金融機(jī)構(gòu)的匯款憑證(銀行卡業(yè)務(wù)回單)證明,益萬家公司的部分會(huì)員向郝某以及郝某以段某、周某名義開立的賬戶存款的情況。
(21)上訴人郝某偵查階段某認(rèn),益萬家公司實(shí)際由他控制,蔣某負(fù)責(zé)益萬家公司的市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng),戰(zhàn)某負(fù)責(zé)算賬,王某乙是出納,彭某負(fù)責(zé)益萬家咸陽分公司,陳某協(xié)助,樊某主管對(duì)外宣傳和咸陽超市籌建。他接手益萬家公司時(shí)就知道會(huì)員用現(xiàn)金積分,此后也沿用張某原來的經(jīng)營(yíng)模式。留用張某主要是讓他穩(wěn)定早期會(huì)員,順利地完成公司的過渡。他們?cè)谛侣劽襟w宣傳益萬家公司的消費(fèi)積分返利的方式,通過輿論導(dǎo)向吸引廣大消費(fèi)者成為益萬家的會(huì)員參加積分返利。實(shí)際上,消費(fèi)會(huì)員直接將現(xiàn)金交給商務(wù)代表,由代表將現(xiàn)金存到他個(gè)人開立的農(nóng)行賬戶上作為積分?jǐn)?shù),公司依據(jù)兌獎(jiǎng)權(quán)為單位分期分批將獎(jiǎng)金存入會(huì)員在公司消費(fèi)積分卡申請(qǐng)注冊(cè)登記表上所提供的農(nóng)行賬戶上。給會(huì)員的返款數(shù)沒有按照宣傳手冊(cè)中的規(guī)定進(jìn)行,而是200分按200元返,只是多一個(gè)零頭,這個(gè)零頭由他和蔣某具體定,目的是為了對(duì)外造成一種精確計(jì)算的假象。商務(wù)代表的工資按照直接發(fā)展會(huì)員積分的8%和直接簽約的商家的提成款的8%提成,商務(wù)主管按所轄團(tuán)隊(duì)商務(wù)代表工資的10%作為主管津貼。他認(rèn)為現(xiàn)金購買積分不可行,在經(jīng)濟(jì)上會(huì)把公司拖垮,而且不合法,但他并未采取行之有效的措施制止這種行為,而是放任此行為繼續(xù)發(fā)展,實(shí)際上是用新會(huì)員的集某返還老會(huì)員的返利款,拆東墻補(bǔ)西墻。因?yàn)橹挥羞@樣才能保證每月收到集某夠每個(gè)月的返利,否則,返款無法保證,資金鏈條就會(huì)斷,局面將無法控制。張某、蔣某讓會(huì)員直接用現(xiàn)金購買積分才發(fā)展到如此規(guī)模。
一審?fù)徍投彆r(shí)供認(rèn),張某并未向其傳授“現(xiàn)金積分”方式。
(22)上訴人蔣某供認(rèn),郝某任總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司全盤,他任副總,負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員業(yè)務(wù),戰(zhàn)某負(fù)責(zé)會(huì)員返款計(jì)算,王某乙負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬,樊某負(fù)責(zé)辦咸陽超市。張某轉(zhuǎn)讓公司后一直未走,呆在公司幫忙,干到2005年四五月走了。“現(xiàn)金積分”在張某手里就開始這樣做,他和郝某默認(rèn)這是公司快速發(fā)展的一種好方法。他們對(duì)外宣傳消費(fèi)積分返利理念,但實(shí)際上他們利用公司原有會(huì)員、商務(wù)代表繼續(xù)對(duì)外開展業(yè)務(wù),并做廣泛宣傳,讓商務(wù)代表繼續(xù)與商家簽定加盟協(xié)議,但實(shí)際上讓會(huì)員虛假消費(fèi),用現(xiàn)金直接購買積分。郝某在給商務(wù)代表上培訓(xùn)課時(shí),向大家傳授了快速積分的辦法?!艾F(xiàn)金積分”之所以能吸引會(huì)員,主要因?yàn)槊?00分為一個(gè)兌獎(jiǎng)權(quán),最終可以得到1500元錢,早期的會(huì)員只要按照規(guī)則都兌現(xiàn)了,這種做法很吸引會(huì)員。郝某曾對(duì)他說只要用后面會(huì)員的錢,填前面的錢,另外他們開一兩個(gè)超市,增強(qiáng)會(huì)員的信任度,又拉動(dòng)了超市的銷售,提高利潤(rùn),賺更多的錢,他相信郝某的說法,沒有考慮彌補(bǔ)不上的問題,他相信郝某能控制局面?!翱焖俜e分”的方法是違法的,不能在大會(huì)上講,而且公司還出了紅頭文件打擊這種方法,但為了快速發(fā)展公司業(yè)務(wù),暗地里還得給少數(shù)人講這種方法,讓會(huì)員都這樣做,才能保證公司按月返利正常進(jìn)行,這樣一來,即使被某處,他們也能擺脫責(zé)任,說會(huì)員這樣干的,公司并不知情,這都是郝某的主意。公司每月并沒有按照宣傳手冊(cè)中的規(guī)定給大家返,因?yàn)闀?huì)員基本都是用現(xiàn)金買積分,所以是按照每月200元加點(diǎn)零頭,這樣做可以給人造成精算的假相。商務(wù)主管有張某杰、陳某、彭某等,這些人每人掙幾十萬。隨著集某的遞增,返款壓力也越來越大,只能用新會(huì)員的錢返還老會(huì)員的錢,照這樣,總有一天資金鏈會(huì)斷,這點(diǎn)郝某很清楚。
(23)上訴人張某供認(rèn),益萬家公司由郝某、蔣某共同掌控,郝某體負(fù)責(zé)培訓(xùn)授課,蔣某責(zé)發(fā)展會(huì)員,戰(zhàn)某負(fù)責(zé)計(jì)算每月返款數(shù),周某任會(huì)計(jì),焦東梅任出納,王某乙負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬。郝某接手益萬家公司后,以消費(fèi)積分返點(diǎn)兌獎(jiǎng)為表象,以現(xiàn)金積分的運(yùn)作模式為實(shí)質(zhì)內(nèi)容的操作方法。2004年12月,他在小寨百隆廣場(chǎng)參加了益萬家公司召集某業(yè)務(wù)骨干會(huì),有陳某、張某杰、蔣某、彭某等。在會(huì)上,郝某專門給業(yè)務(wù)骨干講如何虛假消費(fèi),直接用現(xiàn)金購買積分,快速創(chuàng)造業(yè)績(jī),為個(gè)人及公司創(chuàng)造更大利潤(rùn)。
一審?fù)徆┱J(rèn),他未向郝某傳授“現(xiàn)金積分”方式,因?yàn)楹履成砭椭馈?/p>
(24)上訴人戰(zhàn)某供認(rèn),2005年1月他到了益萬家公司并借給郝某5萬元,郝某給他講過送給他公司20%的股份,但到現(xiàn)在也沒辦過確認(rèn)手續(xù),他本人也沒想過要這個(gè)股份。擔(dān)任副總后,他主要負(fù)責(zé)所有會(huì)員積分的電腦錄入及會(huì)員返款的計(jì)算工作,是按照公司以前定好的公式計(jì)算,以每個(gè)會(huì)員積分?jǐn)?shù)除以200算出獎(jiǎng)權(quán)數(shù),然后按單月返單月,雙月返雙月的模式計(jì)算返利。每月基本每個(gè)獎(jiǎng)權(quán)按200元的返利,公司完全沒按宣傳資料上算,但都有零頭,這是郝某、蔣某定的。計(jì)算出商務(wù)代表的提成額和會(huì)員的獎(jiǎng)權(quán)后交給出納王某乙和焦東梅,屬西安地區(qū)的就送到農(nóng)行橋梓口支行去,外地的由網(wǎng)銀輸送出去,他不經(jīng)手現(xiàn)金。他知道郝某、蔣某默許商務(wù)主管、商務(wù)代表讓會(huì)員拿錢買積分。2005年8月他問蔣某,“郝某這樣積分不是賠錢了嗎”,蔣某說,這樣有利有弊,公司可以鎖定大量會(huì)員,日后引導(dǎo)他們正常消費(fèi),他們可以開超市、辦企業(yè)。張某是公司的行政總監(jiān),有時(shí)郝某講課時(shí),他也講講話,讓大家相信這種方法能致富。王某乙是掛名法人,其實(shí)沒有權(quán)。
(25)上訴人王某乙在偵查階段某認(rèn),郝某、蔣某接手公司后,知道張某有一支直接推廣購買積分的銷售團(tuán)隊(duì),認(rèn)為這樣能快速發(fā)展,公司才有利潤(rùn),就運(yùn)用了這樣的模式,即消費(fèi)積分只是形式,實(shí)際就是要群眾用現(xiàn)金購買積分。郝某給商務(wù)代表講課時(shí),就說這是公司快速起步的好辦法,鼓勵(lì)商務(wù)代表好好工作,發(fā)給商務(wù)代表發(fā)展會(huì)員積分的8%傭金,所以,除了先前個(gè)別會(huì)員“消費(fèi)積分”外,就變成了多數(shù)會(huì)員直接拿錢買積分,湊獎(jiǎng)權(quán)。商務(wù)代表是由會(huì)員發(fā)展來的,發(fā)展10個(gè)會(huì)員、一個(gè)加盟商成為商務(wù)代表;商務(wù)主管是發(fā)展30個(gè)會(huì)員,10個(gè)加盟商;商務(wù)經(jīng)理是發(fā)展30個(gè)商務(wù)主管,有授課的工作室。2004年11月,郝某、蔣某在小寨百隆廣場(chǎng)給益萬家公司部分精英傳授過用現(xiàn)金快速購買積分的方式,當(dāng)時(shí)張某、彭某、陳某都在場(chǎng)。他在益萬家公司的具體工作實(shí)際就是輸入會(huì)員資料和會(huì)員積分、代買辦公用品,通過網(wǎng)上銀行給下面發(fā)展的消費(fèi)會(huì)員轉(zhuǎn)賬返錢。
一審?fù)徆┱J(rèn),其不了解“現(xiàn)金積分”方式。
(26)上訴人彭某供認(rèn),她以4萬元給張某的益萬家公司算作股份,用現(xiàn)金買了1200元的積分。后張某把公司轉(zhuǎn)給郝某,郝某她的股份沒問題。后郝某讓她當(dāng)咸陽的經(jīng)理,陳某負(fù)責(zé)講課。她發(fā)展了5個(gè)商務(wù)主管和50余人的團(tuán)隊(duì)。郝某、蔣某把她們商務(wù)主管叫到一起開會(huì),講過要用“現(xiàn)金積分”的方法發(fā)展下線,她也給這些人私下傳授“現(xiàn)金積分”方法。她總共獲利30多萬元。
(27)上訴人陳某供認(rèn),郝某接手益萬家公司后,張某和郝某都講益萬家公司和世紀(jì)緣公司合并是為了壯大公司,不要驚慌,讓骨干好好干,公司前景非常好。益萬家公司宣傳是消費(fèi)積分,實(shí)際上是讓會(huì)員用現(xiàn)金直接購買積分,郝某、蔣某一開始就知道這樣的方法,并且放任和希望會(huì)員這樣做。她參加益萬家公司后,彭某讓她用現(xiàn)金購買積分,她又給她發(fā)展的會(huì)員私下里講用現(xiàn)金直接購買積分。她共發(fā)展了100多人,從益萬家公司賺了30余萬元。
(28)上訴人樊某供認(rèn),2005年,他加入益萬家公司后,自己先現(xiàn)金積分,后給他發(fā)展的會(huì)員講“現(xiàn)金積分”,發(fā)展了二三十個(gè)會(huì)員,盈利2萬余元。2005年7月份,他到公司給郝某說這樣不行,有違法嫌疑,公司如果開個(gè)超市,讓會(huì)員到超市消費(fèi)積分,這樣公司才能長(zhǎng)久;另外1:7.5返款比率太高,公司沒有實(shí)體,用后邊會(huì)員的錢返還前面的錢,這樣做總會(huì)有危險(xiǎn)。郝某他說的很有道理,就任命他為公司副總負(fù)責(zé)開超市,他找了幾個(gè)地方,郝某不滿意,他和彭某商量一定得讓郝某開超市,又在咸陽找了個(gè)地方,郝某上了,投入了大約200萬元準(zhǔn)備開業(yè)。
一審?fù)忁q稱,他未主管過益萬家公司宣傳。
3、有關(guān)郝某虛假宣傳戶縣益萬家超市和其它情況的證據(jù)
(1)證人張某楓(又名張某,系戶縣怡馨園超市負(fù)責(zé)人)證言證明,益萬家公司的副總蔣某、樊某給他講了益萬家公司的運(yùn)作模式,讓他成為加盟商,他想借此刺激店里的消費(fèi),所以就簽了協(xié)議書。蔣、樊某人讓他把店名改成益萬家方便會(huì)員尋找。雖更名為戶縣益萬家超市,但其投資情況、經(jīng)營(yíng)都與益萬家公司無關(guān)。后來他才知道,益萬家公司沒有實(shí)體,他們借他的店虛假宣傳,吸引更多會(huì)員加入公司。開業(yè)頭兩天盛況空前,后來就不行了。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)益萬家的會(huì)員都是現(xiàn)金買分,那樣可以快速達(dá)到兌獎(jiǎng)權(quán),但這樣實(shí)際上是用后面的資金補(bǔ)前面的錢,資金鏈遲早會(huì)斷。他自己買積分x元,一直未返。
(2)證人張某虎(戶縣怡馨園超市合伙人)證言證明,戶縣怡馨園超市改名益萬家超市,只是名字改變,法定代表人沒某變,他們只是益萬家公司的加盟商,益萬家公司給超市沒有投資,超市的投資以及經(jīng)營(yíng)情況與益萬家公司無關(guān)。事實(shí)證明郝某等人利用他們店欺騙了益萬家公司的會(huì)員,并給店里造成損失。
(3)戶縣怡磬園超市和益萬家公司簽訂的“益萬家超級(jí)市場(chǎng)加盟協(xié)議書”及個(gè)體工商戶申請(qǐng)變更登記表證明,戶縣怡磬園超市更名為戶縣益萬家超市,投資人等情況沒有改變,益萬家公司對(duì)該超市沒有所有權(quán)。
(4)上訴人郝某供認(rèn),戶縣益萬家超市是由原戶縣怡馨園超市更名成立的,所有權(quán)仍在別人名下,他只是花費(fèi)2萬元做宣傳,以超市吸引會(huì)員,讓會(huì)員相信公司的實(shí)力。
(5)上訴人王某乙供認(rèn),郝某接手益萬家公司后,在戶縣投資了一家超市,實(shí)際上就是讓一家超市用益萬家公司的名字,益萬家公司不管該超市的經(jīng)營(yíng)和收益,就是廣告作用,讓會(huì)員相信公司的實(shí)力。
(6)《三秦都市報(bào)》證明,該報(bào)于2005年11月21日以“陜西益萬家超市戶縣開業(yè)”為題,報(bào)道益萬家公司“消費(fèi)積分”模式。
(7)《陽光報(bào)》證明,該報(bào)于2005年11月24日“益萬家首家連鎖店橫空出世”為題,報(bào)道益萬家公司“消費(fèi)積分”模式。
(8)《益萬家事業(yè)手冊(cè)》證明,該手冊(cè)載明該公司于2005年被某協(xié)授予“誠信、維權(quán)”定點(diǎn)單位,總經(jīng)理郝某畢業(yè)于北京大學(xué)。
(9)上訴人郝某供認(rèn),樊某對(duì)他說公司會(huì)員手冊(cè)、消費(fèi)手冊(cè)太小,內(nèi)容不夠豐富,搞一個(gè)大的宣傳手冊(cè),把相關(guān)內(nèi)容加上,宣傳的力度就大,效果就好,他同意了,讓樊某辦。該手冊(cè)由他和蔣某定稿。該手冊(cè)對(duì)他個(gè)人介紹存在虛假夸大成分,如稱他畢業(yè)于北京大學(xué)等。另外,公司沒有獲過政府或行業(yè)的資信稱號(hào)、獎(jiǎng)勵(lì)牌匾,他花8000元弄來一個(gè)“消費(fèi)者信得過企業(yè)”牌子,后被某消協(xié)查處了。
(10)上訴人蔣某供認(rèn),宣傳手冊(cè)是樊某龍隴寫出草稿,郝某和他閱后定稿,由公司出資,樊某印刷廠印的。
(11)上訴人戰(zhàn)某供認(rèn),樊某具體負(fù)責(zé)戶縣和咸陽超市,還編制過“益萬家事業(yè)手冊(cè)”。
(12)上訴人樊某供認(rèn),2005年9月份,郝某印制一個(gè)益萬家事業(yè)手冊(cè),內(nèi)容都是郝某供的,其中郝某紹自己畢業(yè)于北大。宣傳手冊(cè)宣傳的是“消費(fèi)積分”方法,而實(shí)際上是采用“現(xiàn)金積分”方法。宣傳手冊(cè)有一定虛假,誤導(dǎo)群眾。宣傳光盤是郝某起草制作的。
4、有關(guān)本案非法集某額及詐騙數(shù)額等相關(guān)數(shù)據(jù)的證據(jù)
(1)搜查筆錄、扣押物品清單、提取筆錄證明,偵查機(jī)關(guān)于案發(fā)后在益萬家公司戰(zhàn)某辦公室查扣電腦一臺(tái)及其它8臺(tái)電腦,并從電腦中提取9套電腦硬盤。
(2)西安市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)電子數(shù)據(jù)鑒定意見書證明,從益萬家公司的涉案計(jì)算機(jī)X號(hào)硬盤中提取表格證據(jù)文件170個(gè),word文件158個(gè)。在筆記本硬盤中提取電子表格證據(jù)文件105個(gè),word文件65個(gè)。
(3)益萬家公司電腦硬盤資料存儲(chǔ)路徑明細(xì)表證明了提取文件存儲(chǔ)情況。
(4)上訴人戰(zhàn)某根據(jù)以上偵查機(jī)關(guān)提取的益萬家公司電腦資料整理的該公司集某、返款情況匯總表及“主要數(shù)據(jù)說明”材料證明,從2004年9月至2005年11月底,參加益萬家公司會(huì)員總?cè)藬?shù)為x人,其中虧損人數(shù)x人,虧損金額(略).13元;盈利人數(shù)2728人(含普通會(huì)員和商務(wù)代表、商務(wù)主管等),盈利金額(略).27元(含返利和提成款),實(shí)際吸收資金3581萬余元。
(5)西安市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)《關(guān)于對(duì)郝某集某詐騙案12月份集某數(shù)額及網(wǎng)銀返款數(shù)額的說明》證明,根據(jù)2005年12月郝某集某賬戶銀行交易記錄統(tǒng)計(jì)證明,2005年12月發(fā)生額(收入)為x.2元;2005年12月網(wǎng)上銀行返款數(shù)額為x.96元。
(6)上訴人戰(zhàn)某供認(rèn),會(huì)員或商務(wù)代表從銀行把款打入郝某名下賬戶后,把匯款單和積分單給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)記賬后將計(jì)分單給他,他讓員工輸入電腦,然后他算每一個(gè)人的提成和獎(jiǎng)權(quán),另外商務(wù)主管的工資表由會(huì)計(jì)計(jì)算好后給他,由他再統(tǒng)一計(jì)算。他每次根據(jù)單子計(jì)算出返利數(shù)后,再交給郝某和蔣某核對(duì)后才開始通過銀行卡給會(huì)員返利。他的算法應(yīng)該是最真實(shí)有效和客觀實(shí)際的,如果算得不準(zhǔn)確,商務(wù)代表和會(huì)員早就提意見了。2005年12月案發(fā)了,數(shù)據(jù)還沒有錄入,返款只返了一部分,他不掌握這部分情況。
(7)上訴人郝某在偵查階段某述,益萬家公司共進(jìn)賬七八千萬元,支出四五千萬元,余額三千萬元。他認(rèn)可戰(zhàn)某根據(jù)益萬家公司電腦原始資料整理的參加集某人數(shù)、集某金額、返利金額,以戰(zhàn)某計(jì)算的為準(zhǔn)。
(8)上訴人蔣某供認(rèn),戰(zhàn)某那部電腦匯總了公司每月會(huì)員集某返款資料,是準(zhǔn)確的。2005年12月的資料還未來得及錄入。據(jù)他掌握,公司共發(fā)展會(huì)員約3萬左右,共集某8000多萬元,返款約5000多萬元,剩余錢賬上有2000多萬,其他由郝某控制轉(zhuǎn)移。他認(rèn)可戰(zhàn)某根據(jù)益萬家公司電腦原始資料整理的參加集某人數(shù)、集某金額、返利金額,以戰(zhàn)某計(jì)算的為準(zhǔn)。
(9)上訴人張某、王某乙、彭某、陳某、樊某于一審當(dāng)庭表示對(duì)戰(zhàn)某整理統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)無異議。
5、有關(guān)贓款主要去向及追繳、退賠情況的證據(jù)
(1)證人周某玲(益萬家公司會(huì)計(jì))證言證明,公司的對(duì)公賬戶一個(gè)在農(nóng)業(yè)銀行橋梓口分理處,是基本戶,一個(gè)在商業(yè)銀行西大街支行,是納稅戶。她只知道郝某在工商銀行西門儲(chǔ)蓄所有一個(gè)個(gè)人賬戶,其他的賬戶不清楚。
(2)證人張某(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西安市橋梓口支行行長(zhǎng))證言證明,益萬家公司在該行開一個(gè)對(duì)公賬戶,以郝某個(gè)人名義開戶11個(gè),以肖某、段某名義各開一個(gè),實(shí)際也是郝某的。每月22日至28日,戰(zhàn)某給他打電話催促該行按要求給指定賬戶轉(zhuǎn)款。
(3)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄及憑證和郝某供述證明,上訴人郝某以郝某、周某、肖某、段某等名義在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行陜西省分行、中國(guó)工商銀行陜西省分行的分支機(jī)構(gòu)開立30余個(gè)個(gè)人銀行賬戶,用于收取會(huì)員集某和返利。會(huì)員的集某主要是從各地銀行分別存入郝某的上述個(gè)人賬戶。
(4)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的上訴人郝某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西省分行,化名高某云、高鳳山在中國(guó)交通銀行西安分行、中國(guó)民生銀行西安分行以及借用郝某斌、張某梅名義在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西省分行開戶的賬戶資料證明,2005年間,上訴人郝某分別在以上銀行開戶并頻繁發(fā)生資金轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)。
(5)中國(guó)民生銀行儲(chǔ)蓄存款憑條、活期賬戶交易流水、銀聯(lián)特約商戶簽購單及廣州本田成田汽車銷售合同證明,戶名為高驛云的民生銀行卡為張某梅購買廣州本田小轎車一輛,支付21.806萬元。
(6)原審被某人張某梅供述,2005年12月4日,郝某帶著她和女兒在成田貿(mào)易有限公司,用名為高驛云的銀行卡刷卡交費(fèi)購買轎車一輛。
(7)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(略)分行張某梅賬戶資料和張某梅的辨認(rèn)筆錄及供述證明,經(jīng)她對(duì)其在山西農(nóng)業(yè)銀行張某梅賬戶取款憑條辨認(rèn),2005年12月5日提現(xiàn)100萬元的憑條是郝某簽她的名。12月11日轉(zhuǎn)出17.4萬元是其取款用于買房,另取現(xiàn)5萬元用于消費(fèi)。
(8)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行棗陽市支行中心分理處銀行交易資料證明,王某乙賬戶于2005年12月5日轉(zhuǎn)入100萬元,后陸續(xù)轉(zhuǎn)出或提現(xiàn)。
(9)證人秦某芝(上訴人蔣某之妻)證言證明,2005年12月初,蔣某讓她在銀行開個(gè)賬戶,講要寄錢回來,她就拿妹夫王某乙的軍官證在棗陽農(nóng)業(yè)銀行中心分理處開了一個(gè)賬戶,蔣某轉(zhuǎn)來了100萬元。100萬元到賬后,她在農(nóng)行開了賬戶從王某乙的賬戶上轉(zhuǎn)她賬戶上58萬元,提現(xiàn)42萬元。2005年12月中旬,蔣某從西安回來,拿走21萬余元。她們家老人去世花了些錢,給別人還賬用了七八萬元,剩余60余萬元在家放著。
(10)咸陽益萬家商貿(mào)公司工商資料及公司設(shè)立登記審核表、咸陽德利信有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告、農(nóng)業(yè)銀行西蘭路支行進(jìn)賬單證明,該公司2005年12月15日申請(qǐng)登記,股東為郝某、蔣某,注冊(cè)資金1000萬。其中,郝某投資510萬,蔣某投資490萬。2005年12月15日分別從郝某(略)賬號(hào)轉(zhuǎn)入510萬,從蔣某(略)賬號(hào)轉(zhuǎn)入490萬。
(11)房屋租賃合同證明,郝某與益萬家公司約定,郝某賃益萬家商場(chǎng)為咸陽益萬家公司經(jīng)營(yíng)地,郝某立自主,自負(fù)盈虧,所發(fā)生一切債權(quán)債務(wù)與益萬家公司無關(guān)。
(12)益萬家公司會(huì)計(jì)周某出具的“公司2005年費(fèi)用支出情況統(tǒng)計(jì)表”證明,該公司2005年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出共計(jì)130余萬元。
(13)西安市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)提供的扣押、凍結(jié)贓款材料證明,案發(fā)后至2007年7月,偵查機(jī)關(guān)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西安市橋梓口支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戶縣X路分理處、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西稍門支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行安康市X路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延安市X區(qū)支行花園儲(chǔ)蓄所、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢中市X區(qū)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行渭南市大荔縣北關(guān)儲(chǔ)蓄所、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行富平縣支行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行榆林市X區(qū)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽市X區(qū)分理處、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西蘭路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行彬縣支行營(yíng)業(yè)部禮泉縣X街分理處、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行彬縣支行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永壽縣支行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行乾縣南關(guān)儲(chǔ)蓄所、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三原縣X路西段某蓄所、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寶雞市鳳翔縣支行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅川市X路分理處、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(略)前北屯儲(chǔ)蓄所;中國(guó)工商銀行西安市西門儲(chǔ)蓄所、中國(guó)工商銀行蓮湖路支行、中國(guó)工商銀行渭南市國(guó)貿(mào)分理處、中國(guó)工商銀行咸陽市世紀(jì)大道支行、民生銀行西安市X街支行、交通銀行西安市支行等處,共扣押凍結(jié)款項(xiàng)以及現(xiàn)金共計(jì)(略)元,其中上訴人郝某以及郝某以段某、肖某、周某、高鳳山、高驛云名義所開賬戶(略).513元,咸陽益萬家公司所開賬戶(略).43元,張某、彭某、陳某、盧志英所開賬戶x.56元,蔣某、高秀英、仝攀、宋德蓮現(xiàn)金x元。
(14)扣押清單及手續(xù)證明,偵查機(jī)關(guān)扣押上訴人郝某用贓款所購本田雅閣轎車和CRV車各一輛。
(15)“西安市公安局關(guān)于對(duì)犯罪嫌疑人郝某、張某梅住宅暫停交易的函”證明,偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)了上訴人郝某用贓款在(略)X區(qū)所購住房一套。
(16)收款收據(jù)證明,本案一審審理期間,原審被某人彭某家屬退賠6萬元;上訴人樊某家屬退賠1萬元;原審被某人張某梅親屬退賠15萬元,共計(jì)22萬元。
(17)上訴人郝某在偵查階段某認(rèn),他在省內(nèi)各地除楊凌、商洛外都辦有農(nóng)行卡,會(huì)員直接將錢存入這些卡上。省外及楊凌、商洛會(huì)員將錢存入他所辦的工行信用卡上。他又用拾來的段某、肖某身份證和借來公司會(huì)計(jì)周某的身份證在農(nóng)行開戶,他將會(huì)員打到他賬戶上的錢轉(zhuǎn)到這幾個(gè)賬戶用于給商務(wù)代表發(fā)提成款。他用辦的假軍官證高驛云、高鳳山在民生銀行和交通銀行開立賬戶,民生卡累計(jì)存入500多萬,交行卡累計(jì)存入幾十萬。12月初,他用高驛云卡刷卡給張某梅買了個(gè)本田小車,后從這兩賬戶提現(xiàn)全部用于會(huì)員現(xiàn)金返款。用他個(gè)人名義開戶吸收存款是為不交手續(xù)費(fèi),用假身份開戶是為了隱匿賬戶供他個(gè)人花費(fèi)方便,并且能防止銀行監(jiān)控以他的名字開戶的賬戶。假身份證開的賬號(hào)上的款全部由他從農(nóng)行個(gè)人賬上提現(xiàn)存入。他還在(略)農(nóng)行用他的名字開戶,每月從西安市農(nóng)行橋梓口分理處轉(zhuǎn)錢,這樣他知道每月陜西這邊的會(huì)員給西安橋梓口農(nóng)行存了多少錢,與上一個(gè)月不會(huì)混在一起,每月也有從這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)回西安用于發(fā)工資的,他從這個(gè)賬戶提出過200萬到300萬現(xiàn)金,存入西安西門外工行卡。他用他妻子張某梅的名字在(略)農(nóng)行開戶,后存的747萬元都是益萬家公司的錢,是從西安集某卡上通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到山西太原他的卡上,再轉(zhuǎn)到張某梅賬戶上。該賬戶上600萬元又轉(zhuǎn)回西安了,另取款100萬元還了支付會(huì)員集某返利時(shí)借蔣某的錢,此外,還取17.5萬元買了一套二手房。他用他父親郝某斌的名字在(略)迎澤街農(nóng)行開戶,給這個(gè)賬戶存過100萬元,錢分兩次提現(xiàn),他給太平洋保險(xiǎn)公司大同分公司經(jīng)理還了1萬多元,剩下的錢存入西安西門外工行金卡里。咸陽益萬家超市由益萬家公司的集某1000萬元注冊(cè)成立。他之所以把錢這樣來回倒,是害怕錢因公款私存被某結(jié)。返款從柜臺(tái)和網(wǎng)銀兩個(gè)渠道走,網(wǎng)銀賬號(hào)以郝某、段某、肖某三個(gè)名字開的十幾個(gè)賬號(hào),農(nóng)行、工行都有。柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬有農(nóng)行橋梓口支行、西梢門支行等,有些是轉(zhuǎn)款,有些是他提出現(xiàn)金直接存入返款戶賬上。
(18)上訴人蔣某偵查階段某認(rèn),他們以郝某的名義在農(nóng)行西大街支行開了戶,業(yè)務(wù)員拉來集某后,直接將錢存入賬戶內(nèi)。各地會(huì)員的集某存入郝某在各地的農(nóng)行卡上。現(xiàn)在賬上還有2000多萬元,剩余的資金由郝某控制轉(zhuǎn)移。2005年11月,郝某他講辛苦一年了,給他發(fā)些獎(jiǎng)金,讓他提供賬號(hào),他為不讓別人發(fā)現(xiàn),就用他妹夫王某乙的證件在湖北開一個(gè)賬號(hào),后郝某用集某給這賬號(hào)打了100萬元,他個(gè)人提現(xiàn)后消費(fèi)30余萬元,主要花在陽光夜總會(huì)、凱撒宮洗浴中心等。另供,郝某從未借過他錢,咸陽益萬家超市1000萬元的投資全部是會(huì)員的錢,他個(gè)人沒有投資。
(19)上訴人戰(zhàn)某供認(rèn),郝某在陜西各地農(nóng)行、工行辦有其戶名的14張某行卡。
(20)上訴人王某乙供認(rèn),郝某在農(nóng)行、工行辦有卡,在其他銀行是否辦卡他不知道。公司的資金支出都是由郝某說了算。投資者的款都匯到郝某個(gè)人賬上,郝某自己掌握,需要返利時(shí),由戰(zhàn)某計(jì)算好,郝某在農(nóng)行開臨時(shí)賬戶,返給投資者。12月份戰(zhàn)某提供返利人的名字,通過段某網(wǎng)銀賬戶返30多萬元。
6、關(guān)于原審被某人張某梅窩藏贓物的證據(jù)
(1)農(nóng)業(yè)銀行(略)城西支行賬戶交易流水單及相關(guān)憑證證明,戶名為張某梅的的銀行卡從2005年12月26日至12月30日共被某取現(xiàn)金24.68萬元。
(2)原審被某人張某梅供認(rèn),她有一張某行卡,卡上的錢是其丈夫郝某用西安公司的錢給她轉(zhuǎn)的。郝某抓后,她用這張某提現(xiàn)20多萬元,這些錢她全部花了。因?yàn)榕潞履澄靼补镜娜苏宜?,她又將手機(jī)號(hào)更換了。
(3)證人郝某艾(系郝某之妹)證言證明,張某梅曾講,2005年12月26日左右,張某到別人電話說郝某涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪被某安市公安局關(guān)押。
(4)證人張某康(系張某梅之兄)證言證明,2005年12月底,他妹張某梅將她的農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡交給他,讓他到農(nóng)行把卡上的錢全部取完,大概15萬多。他在不同的農(nóng)行分三次共提現(xiàn)15.68萬元并全部給張某梅了。
(5)辨認(rèn)筆錄證明,經(jīng)原審被某人張某梅及證人張某康對(duì)農(nóng)行提現(xiàn)憑證進(jìn)行辨認(rèn),確認(rèn)張某梅本人或委托張某康從2005年12月26日至12月30日共提取現(xiàn)金24.68萬元。
7、本案其他綜合證據(jù):
西安市公安局出具“證明材料”證明,上訴人戰(zhàn)某、王某乙、張某系自動(dòng)投案,主動(dòng)交待自己犯罪事實(shí)。戰(zhàn)某于2004年4月、7月先后兩次主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)整理益萬家公司電腦內(nèi)儲(chǔ)存的會(huì)員積分返利資料,為徹底查清此案被某人數(shù)、犯罪金額做了大量工作。
上述證據(jù)確實(shí)、充分,足以定案。
對(duì)于本案各上訴人及其辯護(hù)人提出的上訴理由和辯護(hù)意見,本院評(píng)析如下:
對(duì)于郝某上訴提出原審判決認(rèn)定非法集某額、詐騙數(shù)額、被某人數(shù)有誤的理由,經(jīng)查:1、非法集某額是指郝某等通過“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式所累計(jì)非法獲取款項(xiàng)的數(shù)額,至于該款項(xiàng)的實(shí)際來源并不應(yīng)影響該數(shù)額的認(rèn)定,故以該數(shù)額中有會(huì)員將收益重新投入為由否認(rèn)該認(rèn)定合理性不能成立;2、郝某雖未攜款外逃,但其將主要集某除返還部分款項(xiàng)外均存入其個(gè)人賬戶或以虛假身份所開立的其它賬戶內(nèi),且絕大多數(shù)賬戶為益萬家公司其他人員所不知,案發(fā)時(shí)賬戶內(nèi)資金最終未返還會(huì)員,且其所提準(zhǔn)備返還的辯解依據(jù)不足,故將其銀行賬戶內(nèi)資金記入詐騙犯罪數(shù)額并無不當(dāng);3、根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù),咸陽益萬家公司成立時(shí)注冊(cè)資金1000萬元雖來源于益萬家公司所獲集某,但該公司股東為郝某、蔣某個(gè)人,與益萬家公司無直接關(guān)聯(lián),應(yīng)認(rèn)定郝某及蔣某個(gè)人占有并以開設(shè)超市為幌子,掩蓋益萬家公司已逐漸出現(xiàn)的還款能力問題,故該1000萬元應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額;4、原審判決并未將會(huì)員未實(shí)現(xiàn)的返利算作會(huì)員的損失,故郝某所提該辯解缺乏依據(jù);5、本案集某會(huì)員人數(shù)系依據(jù)公安機(jī)關(guān)查扣的益萬家公司電腦資料中反映的人數(shù),該會(huì)員人數(shù)在偵查階段某經(jīng)上訴人郝某、蔣某、戰(zhàn)某等人確認(rèn),應(yīng)屬可信,而郝某所提會(huì)員人數(shù)的認(rèn)定應(yīng)只包括實(shí)際投資會(huì)員人數(shù),不應(yīng)包括掛名會(huì)員,但對(duì)于如何區(qū)分二者,卻未能提供充分依據(jù),故本院無法采納;6、根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),本案涉案款項(xiàng)中并無郝某個(gè)人財(cái)產(chǎn)及公司債權(quán)債務(wù)問題,故該辯解不能成立。
對(duì)于郝某及其辯護(hù)人提出郝某主觀上無非法占有的目的,客觀上并未采用詐騙方法進(jìn)行非法集某的上訴理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查,一方面,郝某明知“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式中支付給會(huì)員高額獎(jiǎng)勵(lì)款和商務(wù)代表、商務(wù)主管高額提成款均來自會(huì)員集某,且其還要使用部分集某用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開支和獲取利潤(rùn)等,而其除集某外并無其它收入來源,此種經(jīng)營(yíng)行為必將最終導(dǎo)致無法支付所有會(huì)員的集某項(xiàng),其在明知該后果的情況下近一年時(shí)間內(nèi)仍大量進(jìn)行非法集某,并使用部分集某用于個(gè)人及家庭消費(fèi)或巨額款項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)同案犯等,故其對(duì)至案發(fā)時(shí)無法返還會(huì)員的集某應(yīng)具有非法占有的目的。另一方面,郝某對(duì)外以益萬家公司名義宣傳“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,而私下又向商務(wù)主管和商務(wù)代表等傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,同時(shí)隱瞞公司虛假出資注冊(cè)成立并除利用集某外無其它款項(xiàng)用于返還集某的事實(shí),并通過對(duì)其加盟商進(jìn)行更名的方式虛假宣傳益萬家公司實(shí)力,進(jìn)而發(fā)展會(huì)員吸收集某,故其在客觀上實(shí)施了采用詐騙方法進(jìn)行集某詐騙犯罪的行為,依法構(gòu)成集某詐騙罪。
對(duì)于郝某的辯護(hù)人提出本案未能提取集某票據(jù)等關(guān)鍵證據(jù),以致原判錯(cuò)誤認(rèn)定事實(shí)的辯解,經(jīng)查,本案一審?fù)彆r(shí),公訴機(jī)關(guān)已當(dāng)庭出示積分計(jì)點(diǎn)單、銀行匯款單等書證,并經(jīng)控辯雙方質(zhì)證,現(xiàn)在卷佐證,故該辯解不能成立。
對(duì)于郝某的辯護(hù)人提出本案未認(rèn)定單位犯罪不當(dāng)?shù)霓q護(hù)意見,經(jīng)查,益萬家公司自公司成立直至案發(fā),以實(shí)施集某詐騙犯罪為其全部活動(dòng),公司的全部經(jīng)營(yíng)費(fèi)用來自非法集某,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定,本案集某詐騙行為不以單位犯罪論處,上訴人郝某、蔣某、張某等人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事法律責(zé)任,故該上訴理由不能成立。
對(duì)于郝某的辯護(hù)人提出原審法院超審限的辯護(hù)意見,經(jīng)查,一審法院延長(zhǎng)審理期限符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,不屬程序違法。
對(duì)于蔣某提出原審判決認(rèn)定非法占有資金數(shù)額與事實(shí)不符,應(yīng)將案發(fā)前郝某在農(nóng)業(yè)銀行準(zhǔn)備返還的金額扣除的辯解,經(jīng)查,邊吸收集某,邊支付高額獎(jiǎng)勵(lì)款及提成款正是本案郝某等人持續(xù)集某詐騙能得逞所采取的手段某一,至案發(fā)時(shí)未能返還會(huì)員的集某應(yīng)計(jì)入其非法占有款項(xiàng)內(nèi)。
對(duì)于蔣某提出其未出資購買并參與接手益萬家公司的上訴理由,經(jīng)查,蔣某雖未出資與郝某一同收購益萬家公司,但其參與了具體接手益萬家公司,隨后出任益萬家公司副總經(jīng)理并分管市場(chǎng)、集某業(yè)務(wù),此事實(shí)有郝某、張某的供述予以證實(shí),并能與蔣某的供述相印證,足以認(rèn)定,故該辯解不能成立。
對(duì)于蔣某提出其未向會(huì)員傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式的辯解,經(jīng)查,該辯解與已查明事實(shí)不符,不能成立。
對(duì)于蔣某提出郝某給其100萬元系借款,并非獎(jiǎng)勵(lì)款的上訴理由,經(jīng)查,該100萬元系獎(jiǎng)勵(lì)款的事實(shí)不僅有蔣某在偵查階段某供述予以證明,且能與蔣某妻子秦玉芝的證言相印證,足以認(rèn)定。
對(duì)于蔣某提出益萬家公司返款出現(xiàn)問題主要是參與“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”的會(huì)員所為的辯解,經(jīng)查,郝某與蔣某等明知“現(xiàn)金積分”方式一定會(huì)出現(xiàn)款項(xiàng)無法支付的問題,卻仍以高額回報(bào)為誘餌,誘使普通會(huì)員參與“現(xiàn)金積分”,大量吸收集某,故被某后果的責(zé)任顯然應(yīng)由郝某、蔣某等人承擔(dān)。
對(duì)于蔣某提出“逐級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度”不是其和郝某制定的,原益萬家公司即在使用的上訴理由,經(jīng)查,雖然郝某與蔣某接手益萬家公司時(shí)即有該“制度”,但郝、蔣某后繼續(xù)使用了該制度,即應(yīng)對(duì)該“使用”行為承擔(dān)責(zé)任。
對(duì)于蔣某提出益萬家公司辦超市是解決現(xiàn)金積分的不良現(xiàn)象,而不是為繼續(xù)行騙的辯解,經(jīng)查,益萬家公司并未真正開辦超市實(shí)體,其在戶縣所開超市只是借用了該縣怡馨園超市的實(shí)體,掛用了“益萬家”的名義以夸大公司實(shí)力,而咸陽益萬家超市系郝某與蔣某個(gè)人開立,并非益萬家公司設(shè)立的公司,且案發(fā)時(shí)還未開張某業(yè),顯然不能說明其是為解決“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式所出現(xiàn)的問題。
對(duì)于蔣某提出原審判決認(rèn)定其構(gòu)成集某詐騙罪并系主犯不當(dāng)?shù)霓q解,經(jīng)查,上訴人蔣某明知“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式最終會(huì)造成大量集某無法返還的結(jié)果,仍加入益萬家公司并主管吸收會(huì)員和集某業(yè)務(wù),向商務(wù)主管和商務(wù)代表等傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,導(dǎo)致大量集某至案發(fā)時(shí)未能返還,而其個(gè)人獲巨額犯罪所得,其行為符合集某詐騙罪的構(gòu)成要件,其在共同犯罪中起主要作用,系主犯,故該辯解不能成立。
對(duì)于張某提出其不具有主觀惡意的辯解,經(jīng)查,張某明知益萬家公司采用違法的“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng),雖曾準(zhǔn)備注銷該公司,但為獲取轉(zhuǎn)讓費(fèi)和郝某承諾的益萬家公司股份,仍將公司轉(zhuǎn)讓予郝某,最終導(dǎo)致郝某等人利用益萬家公司大量騙取會(huì)員集某,故張某主觀上明顯存在惡意。
對(duì)于張某提出其留在益萬家公司是被某且合同所寫13%股份系虛假的辯解,經(jīng)查,張某留在益萬家公司繼續(xù)工作是其與郝某在合同中所自愿約定的,至于被某情節(jié)無證據(jù)支持,不能成立。郝某承諾給張某益萬家公司13%股份的事實(shí)有持股證明材料證明,且與郝某、張某的供述相印證,至于該股權(quán)是否實(shí)際獲得,不影響其非法占有目的的認(rèn)定。
對(duì)于張某及其辯護(hù)人提出原審判決認(rèn)定張某主犯不當(dāng)?shù)纳显V理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查,上訴人張某為獲得轉(zhuǎn)讓款和郝某承諾的股權(quán),繼續(xù)留在益萬家公司協(xié)助郝某、蔣某等穩(wěn)定原有集某會(huì)員,對(duì)于郝某等實(shí)施集某詐騙犯罪初期起較大協(xié)助作用,系主犯,故該辯解不能成立。
對(duì)于王某乙及其辯護(hù)人提出郝某未向其承諾好處的辯解,經(jīng)查,原審判決認(rèn)定郝某承諾給王某乙一定好處的證據(jù)僅有王某乙在偵查階段某供述,不能與其它證據(jù)相印證,故認(rèn)定該事實(shí)的證據(jù)不足,不予認(rèn)定,對(duì)該上訴理由和辯護(hù)意見予以采納,但該事實(shí)的改變不足以影響對(duì)王某乙的定罪量刑。
對(duì)于王某乙及其辯護(hù)人提出王某乙觀上不具有任何犯罪動(dòng)機(jī),不具有社會(huì)危害性的辯解,經(jīng)查,上訴人王某乙明知郝某、蔣某等人“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式會(huì)出現(xiàn)無力返還會(huì)員集某的后果,仍擔(dān)任益萬家公司法定代表人并某責(zé)向集某會(huì)員支付獎(jiǎng)勵(lì)款和提成款等,為郝某、蔣某等人順利實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,其社會(huì)危害性是客觀存在的,依法構(gòu)成共犯。
對(duì)于王某乙及其辯護(hù)人提出王某乙從犯并有自首情節(jié),原審判決量刑畸重的上訴理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查,原審判決對(duì)其從犯及自首情節(jié)已予認(rèn)定并據(jù)此作出適當(dāng)判處,故該上訴理由和辯護(hù)意見不能成立。
對(duì)于戰(zhàn)某提出郝某未向其承諾過任何股權(quán)和好處的上訴理由,經(jīng)查,關(guān)于戰(zhàn)某及其妻子在益萬家公司有20%股份的事實(shí),有上訴人王某乙、蔣某的供述予以證明,且有郝某和戰(zhàn)某在偵查階段某供述相印證,足以認(rèn)定。
對(duì)于戰(zhàn)某及其辯護(hù)人提出戰(zhàn)某構(gòu)成集某詐騙犯罪的共犯,原審判決定性不當(dāng)?shù)纳显V理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查,上訴人戰(zhàn)某明知郝某、蔣某等人“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式會(huì)出現(xiàn)無力返還會(huì)員集某的后果,仍擔(dān)任益萬家公司副總經(jīng)理并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)會(huì)員資料和集某返利數(shù)額的計(jì)算工作等,為郝某、蔣某等人實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,其依法構(gòu)成共犯,原審判決以集某詐騙罪對(duì)其定罪并無不當(dāng)。
對(duì)于戰(zhàn)某提出其協(xié)助公安機(jī)關(guān)整理本案相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)認(rèn)定為重大立功的上訴理由,經(jīng)查,戰(zhàn)某所整理的數(shù)據(jù)均系其在幫助郝某、蔣某等實(shí)施集某詐騙犯罪過程中錄入益萬家公司電腦中的,對(duì)該數(shù)據(jù)的整理說明,是其如實(shí)交待其犯罪事實(shí)的一種表現(xiàn)形式,依法不構(gòu)成重大立功,故據(jù)此減輕處罰的上訴理由不能成立。
對(duì)于戰(zhàn)某及其辯護(hù)人提出戰(zhàn)某規(guī)勸同案犯投案自首情節(jié)的上訴理由和辯護(hù)意見,經(jīng)查,根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù),該情節(jié)僅有戰(zhàn)某本人供述,而同案犯王某乙對(duì)此予以否認(rèn),故認(rèn)定規(guī)勸同案犯自首的情節(jié)的證據(jù)不足,不予采納。
對(duì)于戰(zhàn)某的辯護(hù)人提出戰(zhàn)某自首、協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破案等情節(jié),且戰(zhàn)某身體不適,請(qǐng)求對(duì)戰(zhàn)某處緩刑的辯護(hù)意見,經(jīng)查,根據(jù)上訴人戰(zhàn)某在本案共同犯罪中的具體作用,原審判決認(rèn)定其系從犯,并根據(jù)其自首及協(xié)助公安機(jī)關(guān)整理相關(guān)數(shù)據(jù)等情節(jié),對(duì)其減輕處罰后判處有期徒刑五年是適當(dāng)?shù)?,其依法不符合判處緩刑的條件,故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。
對(duì)于樊某提出其未大量發(fā)展會(huì)員并獲利的上訴理由,經(jīng)查,樊某發(fā)展加盟會(huì)員30余人,并獲利2萬余元的事實(shí)不僅有偵查機(jī)關(guān)查扣的益萬家公司電腦資料予以證明,且樊某本人在偵查階段某供認(rèn)不諱,足以認(rèn)定。
對(duì)于樊某提出其未主管過益萬家公司宣傳工作,只是將宣傳手冊(cè)送去印刷,另未提議將戶縣怡馨園超市更名為益萬家超市的上訴理由,經(jīng)查,樊某明知益萬家公司宣傳手冊(cè)內(nèi)容有假,仍幫助郝某進(jìn)行印刷,即應(yīng)對(duì)由此造成會(huì)員被某的后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。另其雖未提議更名,但其卻積極協(xié)助郝某赴戶縣進(jìn)行超市更名工作,亦應(yīng)對(duì)此造成會(huì)員被某的后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
對(duì)于樊某提出其提議開辦咸陽益萬家超市是合理化建議的上訴理由,經(jīng)查,雖然樊某在擔(dān)心益萬家公司資金鏈斷裂的情況下提出開辦咸陽益萬家超市,但其作為益萬家公司的副總經(jīng)理,明知益萬家公司除集某外再無其它收益,但該公司卻要支付商務(wù)代表、商務(wù)主管高額提成款和部分會(huì)員高額獎(jiǎng)勵(lì)款以及其它開支,而僅靠咸陽開辦一超市所產(chǎn)生的利潤(rùn)根本無法彌補(bǔ)益萬家公司“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式所形成的巨大資金窟窿,該建議并不能從根本上改變“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式的性質(zhì),故此辯解不能成立。
對(duì)于樊某提出原審判決認(rèn)定其系集某詐騙犯罪共犯不當(dāng)?shù)纳显V理由,經(jīng)查,上訴人樊某先是大量發(fā)展會(huì)員并向會(huì)員傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,獲利后又加入益萬家公司擔(dān)任副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司宣傳資料印刷等工作,為郝某、蔣某等人實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,依法構(gòu)成共犯,故此辯解不能成立。
對(duì)于樊某提出其在益萬家公司中所起作用較小,原審判決量刑過重的上訴理由,經(jīng)查,原審判決已認(rèn)定其從犯地位,并對(duì)其作出減輕處罰的判處,應(yīng)屬適當(dāng),故對(duì)此上訴理由不予采納。
本院認(rèn)為,上訴人郝某、蔣某、張某以非法占有為目的,以虛報(bào)注冊(cè)資本所成立公司的名義,假借“消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)形式,在公司無其它任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及收益的情況下,明知公司在支付高額提成款和高額獎(jiǎng)勵(lì)款后最終將無力返還會(huì)員集某,仍主要采用“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式向社會(huì)公眾非法集某,至案發(fā)時(shí),致巨額集某不能返還,其行為均已構(gòu)成集某詐騙罪,且犯罪數(shù)額特別巨大,應(yīng)依法予以懲處。上訴人戰(zhàn)某、王某乙、樊某及原審被某人彭某、陳某積極幫助郝某、蔣某、張某實(shí)施集某詐騙犯罪,構(gòu)成共犯,應(yīng)依法予以懲處。原審被某人張某梅明知郝某已被某法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施,仍將郝某犯罪所得贓款24.68萬元從銀行提現(xiàn)藏匿并花費(fèi),其行為已構(gòu)成窩藏贓物罪。上訴人郝某提起犯意,出資收購虛假出資成立的益萬家公司并由其個(gè)人實(shí)際控制,在明知其公司最終無實(shí)際還款能力的情況下,向公司商務(wù)主管、商務(wù)代表等傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,并用其個(gè)人賬戶收取會(huì)員集某后大量轉(zhuǎn)存至其利用虛假身份開立的其余個(gè)人賬戶內(nèi),由其獨(dú)自掌控,除支付部分會(huì)員的集某本金外,用于支付公司中介人員的高額提成款、部分會(huì)員的高額獎(jiǎng)勵(lì)款以及公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、成立私人公司、個(gè)人消費(fèi)等,至案發(fā)時(shí)造成巨額會(huì)員集某未能返還,其在犯罪過程中起組織、策劃作用,系主犯,依法應(yīng)予懲處。上訴人蔣某明知“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式最終會(huì)造成大量集某無法返還的后果,仍協(xié)助郝某收購益萬家公司并主管吸收會(huì)員和集某業(yè)務(wù),向商務(wù)主管和商務(wù)代表等傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,且個(gè)人獲巨額犯罪所得,其在共同犯罪中起主要作用,系主犯,依法應(yīng)予懲處。上訴人張某明知“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式違法,且最終無力返還會(huì)員集某的情況下,仍將其虛假出資成立并采用“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式經(jīng)營(yíng)的益萬家公司轉(zhuǎn)讓與郝某,同時(shí)為獲得轉(zhuǎn)讓款,仍繼續(xù)留在益萬家公司協(xié)助郝某、蔣某等穩(wěn)定原有集某會(huì)員,其在共同集某詐騙犯罪中起較大作用,系主犯,但其能主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),有自首情節(jié),且參與共同集某詐騙犯罪時(shí)間較短,可依法從輕處罰。上訴人戰(zhàn)某明知郝某、蔣某等人“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式會(huì)出現(xiàn)無力返還會(huì)員集某的后果,仍擔(dān)任益萬家公司副總經(jīng)理并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)集某會(huì)員資料和集某返款數(shù)額的計(jì)算工作,為郝某、蔣某等人實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,且其能自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí),有自首情節(jié),并能積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)整理本案相關(guān)數(shù)據(jù),認(rèn)罪態(tài)度好,可依法減輕處罰。上訴人王某乙明知郝某、蔣某等人“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”經(jīng)營(yíng)模式會(huì)出現(xiàn)無力返還會(huì)員集某的后果,仍擔(dān)任益萬家公司法定代表人并某責(zé)向集某會(huì)員支付獎(jiǎng)勵(lì)款和提成款等,為郝某、蔣某等人實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,且其能自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí),有自首情節(jié),可依法減輕處罰。上訴人樊某積極為益萬家公司發(fā)展會(huì)員并傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,獲利后又加入益萬家公司擔(dān)任副總經(jīng)理,協(xié)助郝某等人印刷公司宣傳資料及開辦超市等,為郝某、蔣某等人實(shí)施集某詐騙犯罪提供了幫助,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,且在案發(fā)后退賠部分贓款,依法可減輕處罰。原審被某人彭某、陳某向益萬家公司會(huì)員傳授“現(xiàn)金積分獎(jiǎng)勵(lì)”模式,幫助郝某、蔣某等人吸收會(huì)員進(jìn)行非法集某,其在集某詐騙共同犯罪中所起作用較小,均系從犯,且彭某積極退賠部分贓款,認(rèn)罪態(tài)度好,依法可減輕處罰。原審被某人張某梅能如實(shí)供述犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度好,且能退繳部分贓款,有悔罪表現(xiàn),依法可從輕處罰并適用緩刑。對(duì)于各上訴人所提上訴理由及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見,經(jīng)查,除王某乙及其辯護(hù)人提出原審判決認(rèn)定王某乙為獲得郝某承諾好處與事實(shí)不符的上訴理由和辯護(hù)意見外,其余均不能成立。原審判決認(rèn)定主要犯罪事實(shí)清楚,主要證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng)。審判程序合法。唯原審判決引用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款不當(dāng),應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條(一)項(xiàng)之規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng)李永強(qiáng)
代理審判員楊曉梅馬宇舟
代理審判員王某乙軒高延文
二○○八年六月六日
書記員劉某立
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